हर्षवर्धन जैन फर्जी दूतावास मामला: ईडी ने जुटाया UP STF की चार्जशीट का ब्योरा, परिवार की संपत्ति और खातों पर नजर

लखनऊ: गाजियाबाद में अपने ससुर व साले की मदद से फर्जी दूतावास चलाने वाले जालसाज हर्षवर्धन जैन पर ईडी का शिकंजा और कसेगा। एसटीएफ ने इस मामले में अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। एसटीएफ की चार्जशीट दाखिल होने के बाद ईडी उससे जुड़ी जानकारियां जुटा रही है। इसके साथ ही हर्ष वर्धन जैन, उसकी पत्नी, ससुर व साले की संपत्तियों, बैंक खातों व अन्य निवेश का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है। यही नहीं माइक्रोनेशन में काउंसलर बनाने का झांसा देकर जिन लोगों के साथ हर्ष जैन ने ठगी की उनका भी ब्योरा जुटाया जा रहा है।

ईडी ने एसटीएफ की चार्जशीट के बाद अपनी पड़ताल और तेज कर दी है। इससे पहले एसटीएफ की कार्रवाई के आधार पर ही ईडी ने हर्ष वर्धन जैन व अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था। एसटीएफ ने अपनी चार्जशीट में हर्ष जैन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हवाला नेटवर्क के दुबई तक के कनेक्शन का खुलासा किया है। इसके साथ ही हर्ष, उसकी पत्नी, ससुर व साले के दो दर्जन से ज्यादा बैंक खातों का भी जिक्र किया है, जिनसे करोड़ों के ट्रांजेक्शन हुए हैं। ईडी को इस पूरे मामले में करोड़ों की मनी लांड्रिंग से जुड़े साक्ष्य मिल रहे हैं इसलिए ईडी ने उसके आधार पर ही हर्ष जैन व उसके करीबियों की खरीदी गई संपत्तियों का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है।

मनी ट्रेल को ट्रेस करेगा ईडीएसटीएफ की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि हर्ष माइक्रोनेशन जैसे सेबोरगा, लॉस्ट आईलैंड, वेस्ट आर्टिका और लोडोनिया का काउंसलर बनाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता था। एसटीएफ ने अपनी चार्जशीट में उसकी ठगी का शिकार हुए लोगों के द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों का ब्यौरा भी दिया है। इनके आधार पर ईडी अपराध की आय की मनी ट्रेल को ट्रेस करेगा। एसटीएफ को हर्ष वर्धन जैन की मोबाइल चैट, बैंक ट्रांजेक्शन से करोड़ों के हवाला होने के भी साक्ष्य मिले हैं।